本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以公司2020年度赢利分配方案施行时股权挂号日的总股本（扣除公司已回购股份）为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司首要从事工业主动化操控产品的研制、出产、出售，环绕智能操控、变频驱动两大方向，聚集于智能制作配备范畴，为客户供给智能驱动操控专业范畴中心产品及归纳处理方案。陈说期内，公司事务首要分为四大板块：智能制作及工业机器人板块、电梯板块、变频驱动板块、运控板块。

　　公司智能制作及工业机器人板块首要事务：多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用操控器、伺服驱动器及驱控一体机、运动操控器/卡、总线及脉冲型各类通用沟通伺服系统；为轿车工业供给轿车智能化柔性焊接出产线，多功用机器人滚边系统，机器人柔性作业单元，机器人及其周边规范系统设备，专用成套设备，柔性传输设备等成套系统等；包含要害部件的规划与制作等。

　　公司智能制作及工业机器人板块现有产品可以满意柔性安装、铆接系统、伺服驱动、多级同步跟从作业站、机器人插件作业站等新技能运用；结合公司工业机器人熟练掌握的焊接、折弯、上下料、转移码垛等多种工艺，以及在机器视觉范畴作了深化运用研制，公司的智能制作事务事例在3C、白电、工程车辆、农业机械、电商物流、食物医药、金属加工、轿车零部件、包装、修建铝模板等工作推动了演示运用。

　　公司作为全球电梯操控系统领导品牌和电梯系统归纳处理方案优选供货商，长时间以来一向为国内外电梯整梯厂商供给中心零部件及整体处理方案。产品首要涵括为电梯整梯厂供给整体处理方案，电梯操控智能化处理方案，电梯云方案，供给电梯操控成套系统、电梯智能化微机操控系统等。

　　跟着5G年代到来之际，在我国制作2025的大布景下，公司提出了构建安全健康电梯生态链的科学概念，依托高规范的区块链加密技能，科学管控配件，使得电梯工作后商场的乘客、物业、监管部分等各个人物融入同一电梯生态链，终究完结电梯安全牢靠、生态链各人物的多赢局势。

　　公司变频驱动板块首要事务包含从百瓦到十六兆瓦的各系列高低压通用、专用变频器的研制、出产、出售，聚集于才智水务、暖通空调、物流起重，以及轮胎橡胶等通用机械工作，并为客户供给整体电控处理方案。现在产品广泛运用于节能、橡胶、起重、空调、新能源等各范畴，具有节能、优化工艺、增强系统的牢靠性和安全性等功用，到达为客户下降机械设备能耗，供给主动化功率，前进作业功率等意图。

　　公司专心深耕于电力电子与电机驱动操控技能范畴已20余年。首要产品包含：AS170、AS170+、AS180、AS190S、D150S系列变频器，面临才智水务中供水、排污、消防等设备，具有高功率密度、低噪声等特色，用于前进系统能效，节点的信息化数据接入；AS450、AS470、AS500、AS510、AS520系列高功用变频器，用于各机械设备精准快速操控，前进主动化功率，优化工艺等；AS530、AS530UL、AS560、AS570、AS720、AS720S系列变频器，面向HVAC工作，匹配磁悬浮高速电机、螺杆机、离心机、轻商热泵等设备，具有高转速、高能效、高功率密度、免调试等特色，协助客户提高价值；DS100、S200、S300、AS600，AS700系列变频器，面向物流、起重工作，有用提高作业功率，增强系统的牢靠性和安全性；AS800系列变频器，面向轮胎橡胶工作，具有高转矩呼应，低速大转矩功用。

　　公司运控板块首要从事运动操控中心部件操控卡、操控器、伺服系统、传感器等的研制、出产和出售，以及相关工作运用系统的研讨与开发，为智能配备与主动化产线供给完好的运动操控系列产品及处理方案。

　　现在，公司运控板块产品首要运用于3C与电子制作设备、工业机器人与机械手、锂电设备、半导体设备、物流设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械工作、食物机械、金属加工、木匠加工等工作范畴。

　　公司安身主动化、信息化、智能化，以智能制作为引擎，以寻求极致为魂灵，以差异化优势为手法，致力于成为智能制作范畴的世界著名品牌。

　　公司的运营形式可以分为自主出产和途径出售两大类。自主出产形式首要适用于智能化柔性焊接出产线工程运用产品和非工程运用产品。非工程运用产品包含电梯操控系统产品、节能及工业传动类产品、运动操控系统产品以及机器人本体。途径出售形式适用于公司子公司会通科技分销的日本松下品牌的伺服系统产品等。

　　公司继续优化供给链处理，依据质量处理、交给处理、本钱处理的全流程运作系统确保了产品的竞赛优势，要点考虑柔性出产、交给产品快速呼应以及对客户许诺，经过SAP、SRM（供货商联络处理系统）、MES（出产制作处理系统）、WMS（库房处理系统）等系统打通订单信息流，高效、实时获取数据，并以数据驱动和数据同享为依托驱动供给链各节点的作业。

　　自主出产的产品中，对原材料考虑用量、金额、占地空间、收购周期等多方面进行分类处理，经过安全库存、客户出售猜测等做MRP(物资需求方案)剖析，针对性下单收购。依据产品交给特色不同，出产形式为“按订单出产+备库式出产”形式。按订单出产首要满意客户的定制化需求，确保高效流通。备库式出产首要满意对客户的快速呼应，产品习气规划广。

　　在途径出售中，关于惯例产品，会通科技依据下流客户的出售猜测、前史出售经历以及安全库存状况，提早将出售猜测状况奉告上游厂商，之后结合商场的需求状况进行进一步批改，并正式与厂商承认订单，厂商进行排产。厂商出产结束后，直接发货至会通科技的库房。关于客户较为特性需求的产品或会通科技备货缺乏的产品，会通科技直接向厂商下达订单，厂商出产结束后，直接发货至会通科技的库房。

　　关于自主出产中的非工程运用品，公司产品具有技能含量较高，专业性较强的特色，客户较为依靠公司的技能支撑和售后服务，因而首要选用直销的办法，部分产品经过署理分销。公司经过商场调研，信息搜集，锁定目标客户、确认产品方案等获得客户订单，并终究出产出售。

　　关于工程运用产品，公司的首要客户包含轿车整车、零部件出产厂商、白电企业、卫浴企业等轿车与一般工业的企业客户。客户首要采纳招标流程挑选供货商，在此过程中首要考量供货商的事务才能，如规划才能、收购才能、加工才能等，一同会对供货商过往成绩有较高的要求。公司的出售部分和规划部分一同担任客户开发，依据客户需求，依托本身的模块化产品供给系统性处理方案。出售部分首要坚持与客户之间的联络，从客户的产品方案与车型晋级改造等方面发现客户需求并参加招标。在招标过程中，规划部分担任整个技能方案的支撑，依据客户要求，结合公司的技能完善方案，经过高质量的技能方案得到客户的认可；一同出售部分依据有用的本钱操控完结商务报价然后获得订单。

　　在途径出售中，会通科技的首要客户为消费电子配备、包装、印刷、轻工机械、金属加工、纺织机械等工作的数控设备以及工业机器人的出产商。出售流程首要包含客户展开阶段、售前预备阶段、联络客户阶段、构成出售意向阶段、出售合同签定及交收阶段。

　　2020年，在面临全球疫情、整体经济形势处于下行调整周期且商场环境改动不断以及中美买卖冲突等很多要素的影响下，我国智能制作和机器人工作的首要商场轿车工作、3C工作出资逐渐上升，尤其是工程机械、电动车、白电、手机等商场加速，公司拟定了面向细分商场进行差异化竞赛的战略，经过活跃推动新技能的产品化展开，稳固机器人产品在一般工业运用中的技能优势；一同活跃加速拓宽新式商场，在白电、工程车辆、电动车、手机、金属加工等工作作了技能和商场布局，并获得了预期效果。

　　电梯工作的竞赛对企业质量的提高、归纳竞赛力和精益化处理提出了更高要求，电梯事务向大客户会集的趋势越发显着，公司作为全球电梯操控系统领导品牌和电梯系统归纳处理方案优选供货商，凭仗过硬的产品品质和继续不断的自主立异，打破技能瓶颈，在大客户中的优势得以闪现。公司以中心操控部件为中心拓宽相关产品线的战略施行推动了出售收入有较大起伏的添加；一同，以数字化和主动化为中心要素的运营与制作形式转型为提高电梯事务的获利才能打下坚实根底，契合公司向智能制作转型的战略部署。公司推出的以区块链加密算法为中心，依据整梯厂私有云的电梯云系统，可以长时间监控电梯的运转状况，为电梯后商场的配件事务供给了技能手法，使配件事务源源不绝，构成可继续产生利益的电梯生态链。公司G9000智能化电梯操控柜的发布，增强了产品和制作的竞赛优势。智能化是未来产品的展开方向，G9000交融了电梯云、智能调试等智能化的功用，在新梯和在用梯商场中亦愈加具有商场竞赛力。

　　陈说期内，公司在商场端聚集细分工作，坚持以商场需求为导向，并深化剖析客户系统，捉住龙头客户痛点，以事务单元（BU）及产品线运营作牵引，界说具有竞赛力的、能为客户发明价值的产品包需求。公司安身中心技能研制，以集成产品开发IPD流程推动，充沛发挥公司在操控和驱动集成产品的先进优势，以整体处理方案的立异性和牢靠性获取商场份额。

　　2020年，虽受突发疫情影响，但跟着复工复产的推动以及下业的添加，公司运动操控事务较2019年有较高添加。公司的新一代伺服产品途径、PLC操控器、操控卡等新产品的推出，扩展了工作运用范畴。在研制端，严厉遵从IPD流程，开发了Sigriner伺服Ω6系列高端伺服产品，已顺利完结产品发布。该产品选用了工作先进的制作工艺与出产处理，而且交融智能制作理念，完结了产品高技能功用与高品质的交融。

　　因为老龄化和劳动力缺少日益加剧，加上2020年的疫情影响，我国机器人和智能制作的商场需求被进一步推高。据MIR睿工业核算，2020年我国机器人商场较2019年完结了14%的添加，全年新装机量超越17万台，2021年我国工业机器人销量增速约为7.8%，到达18.4万台，估量2021年至2025年将坚持5%-13%的添加态势，2025年将到达25.3万台。

　　国内本乡机器人经过多年的展开，技能水平和产品品牌逐渐获得用户认可。经过前期的测验与技能运用的不断堆集，国产机器人的功用已得到了逐渐提高。公司码垛机器人、焊接机器人、SCARA机器人的部分产品功用已完结与世界品牌并跑。一同，因为机器人工业长周期、大投入的特色，机器人出资过热气势得到有用遏止，订单向头部企业会集的趋势日益显着。获益于新时达长达10年的长周期、大规划的研制投入，依据睿工业（MIR）databank的数据收拾核算，公司为榜首家累计出厂过万台的国产机器人厂商，2015年至2020年，累计出货量位列世界前十，国产榜首。

　　电梯产值同房地产出资添加趋势一起。城镇化率的不断前进，住所、商业地产、交通根底设施等建造刚性需求，房地产以及城市多层楼宇加装电梯推动了电梯商场快速展开；城镇化进程和人口老龄化给电梯工作带来刚性需求，导致电梯商场规划扩展。

　　公司作为国内电梯操控系统工作的龙头企业之一，在世界品牌与大客户中始终坚持优势位置，一同继续的研制投入和队伍建造到达了与客户的深度交融、共生共存的状况。依托多年在电梯工作的深耕细作，凭仗厚实的研制实力、完善的服务系统、杰出的商场形象，也使在未来的商场中有望继续坚持这样的优势位置。公司与奥的斯、通力、迅达、蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商坚持着长时间安稳的合作联络。公司协同客户一同参加了国内外很多标志性修建及地铁项目。电梯云的推出亦将改动电梯操控的竞赛形式，为客户带来新的赢利添加点。

　　2020年变频器商场整体遭到疫情影响，全球经济下滑，但跟着二季度国内疫情得到有用操控后，商场需求得到会集开释，三、四季度商场回暖，同比增速较快。据睿工业核算，2020年我国低压变频器商场规划到达254.95亿，同比添加7.8%。OEM商场逐渐回暖，下流OEM工作、电梯、物流、暖通空调、橡胶机械、机床、新能源、制药等工作出现较快添加；项目型工作中，市政、供水、污水处理，数据中心等根底修建型运用拉动整个项目型商场快速添加，此外钢铁、冶金、水利等坚持平稳添加，项目型商场对变频器的收购逐渐开释。

　　公司长时间聚集才智水务、暖通空调、物流、起重等细分商场，以客制化产品、免调试技能、工业造型多样及质量安稳牢靠等特性，提高客户粘性。公司活跃创立工业生态链，打造操控/总线/驱动的完好处理方案，夯实细分工作处理方案的根底，进一步提高公司在变频驱动工作的竞赛力。在才智水务、暖通空调等细分商场上已获得头部客户的一起必定。

　　2020年我国通用伺服商场规划同比添加17.9%，规划到达164亿，商场绝对值创前史最高点。近年来，国家对智能制作配备业的方针支撑和工业扶持力度越来越大，运控商场时机日益增多，现在，工业主动化设备整体国产化程度尚有较大提高空间，中心操控部件等具有展开国产化代替的中长时间时机。公司在运动操控范畴经过多年的研制堆集，现已建立了完好的伺服驱动系统、视觉、PLC、PC-Based操控器等运控产品，结合公司继续且安稳具有的丰厚主动化设备制作商客户资源，工作中树立了必定的品牌影响力。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　陈说期内，公司完结运营收入39.57亿元，比上年度添加11.97%；完结运营赢利14,732万元，赢利总额14,960万元，净赢利9,285万元，别离比上年度同比添加了44.71%、45.89%、53.32%。归归于母公司所有者的净赢利8,680万元，比上年度添加61.96%；归归于母公司所有者的扣除非经常性损益的净赢利2,725万元，同比添加360.77%。

　　公司智能制作事务在深耕的轿车白车身范畴进行事务优化，确保可继续展开。在确保轿车白车身事务安稳展开的一同，智能制作事务向一般工业活跃拓宽，寻求新的展开方向与商场。

　　陈说期内，公司为达沃斯世界经济论坛“工业4.0灯塔工厂”（全球共有16座）——海尔青岛胶州工厂交给了首条国产机器人智能产线。公司交给的主动化产线项目获得通用轿车、吉祥轿车、长城轿车、浙江大力的认可，被颁发优异供货商称谓。公司将工程机械范畴作为一般工业的打破口，凭仗丰厚的智能制作处理方案经历，已为浙江大力、三一重工等优质客户供给智能产线处理方案，并获评浙江大力最佳服务奖。

　　公司的机器人产品从研制下手，在算法、软件、机械、电气等多个环节寻求极致，产品完结了新版动力学算法与自习气操控算法的打破，完结了高速、平稳运转，使机器人的功用和质量有了更大提高。公司码垛机器人节拍从本来720包/小时提高到1200包/小时，在技能功用上完结与世界一线品牌并跑。

　　现公司工业机器人产品事务已聚集到通用型、码垛、焊接、桌面型等系列，更好的为客户供给产品和服务。2020年，公司对SCARA机器人进行模块化规划，可完结新机型的快速开发，可以快速满意客制化产品需求。

　　机器人万台工厂完结布局并投入运用，子公司机器人公司获评上海市第一批20家智能工厂。子公司众为兴被高工机器人工业研讨所归纳评定为“年度机器人工业链TOP50”。

　　大力推广电梯云处理方案。依据“电梯云”的智能手机无触摸呼梯系统，满意疫情期间乘客安全需求，获得了杰出的社会反应。5G年代到来之际，在我国制作2025的大布景下，公司提出构建安全健康电梯生态链的科学概念，依托先进的配件认证技能科学管控配件，使得电梯工作各个人物融入电梯生态链，终究完结多赢局势。电梯运转特性确诊、大数据与云核算等技能将会加固电梯生态链的各个连接点，使其具有强壮的鲁棒性。将电梯电脑配件与电梯原制作厂绑定（即：让电梯原制作厂商成为电梯电脑配件的仅有供货商），经过区块链加密算法，确保替换的电梯电脑配件都是仅有的供给来历途径，从而确保配件质量牢靠，确保电梯安全运营。乘客，物业，维保公司，电梯制作厂，质监部分，一同构成一条安全、健康的电梯生态链。

　　公司凭仗本身的智能制作优势，致力于打造全球先进的电梯操控系统的智能制作工厂。2020年，公司新一代产品G9000操控柜主动安装出产线已投入运用，在查验、配备、包装等工位提高制作功率，提高制作一起性，完善产品追溯性，大步向智能制作方向跨进。

　　公司变频器产品继续在水工作、暖通空调等细分商场坚持抢先，成为世界国内前10大客户首选。国家科技支撑方案-港口变频器项目、国家要点研制-依据SiC功率器材驱动器项目，已完结检验。一同，公司活跃推广TOC（瓶颈理论），在交给、产品品质等方面获得了更大前进。

　　陈说期内，AS720SCM磁悬浮压缩机专机变频器柜项目，选用规范的IPD开发流程，为完结高速操控功用，在技能上提出一种快速呼应的电流内环操控战略，调速到达30000rpm，功用指标世界抢先。为完结高功率密度，首先提出一种可控硅模块硬并联技能，结合柜体内置空调技能，柜体功率密度是工作领头羊的3倍，处理客户本钱，结构尺度和谐波等要害技能指标问题，已运用于标杆客户的磁悬浮压缩机、气悬浮压缩机项目上，并获得批量订单，获得中央空调工作客户的一起必定。此外，公司位于思义路工厂的驱控一体机智能产线已投产，是端到端的数字化产线线体。安装中各个工序可查可控，悉数数据储存到工厂MES系统中。4轴、6轴机器人协同作业，完结柔性安装，安装精度前进到工业级±0.1mm。每80秒下线年，虽受突发疫情影响，但跟着复工复产的推动以及下业的添加，公司运动操控事务较2019年有较高添加。公司的新一代伺服产品途径、PLC操控器、操控卡等新产品的推出，扩展了工作运用范畴。在研制端，严厉遵从IPD流程，开发了Sigriner伺服Ω6系列高端伺服产品，已顺利完结产品发布。该产品选用了工作先进的制作工艺与出产处理，而且交融智能制作理念，完结了产品高技能功用与高品质的交融。

　　公司继续聚集战略目标，继续推动IPD革新，深化施行战略规划和年度事务方案，并在产品开发中严厉履行IPD流程并加强项目处理才能建造。

　　公司改变运营思路，构建以客户为中心的盈余添加系统，活跃推动安排完善和优化。为确保战略有用落地，公司在2020年9月初展开了为期一周的安排优化全员抽样调研作业，构成14项要点使命并有序改善落地施行。

　　公司开端推动LTC革新，在事务单元试行铁三角运作，提高订单成功率。一同，公司着力推广出售处理的七个习气，构建LTC-BI营销处理系统，提高营销处理才能，支撑处理改善与决议方案。

　　集团推动信息化一致建造，OA系统、汇联易差旅处理和报销系统及SAP在集团全面推广，供给链协同SRM系统1期上线。别的对供货商差异化处理，施行STEP Q+审阅规范，打造了精益供给链。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改动的阐明

　　陈说期内，公司完结运营收入39.57亿元，比上年度添加11.97%；公司运营本钱31.86亿元，比上年同期添加13.73%；归归于上市公司股东的净赢利8,680万元，比上年度添加61.96%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利2,725万元，比上年度添加360.77%；首要系陈说期内，公司产品出售结构调整优化，电梯操控驱动产品收入稳中有升以及机器人及运动操控类产品事务收入添加显着。

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改动的状况阐明

　　（1）履行《企业管帐准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业管帐准则第14号——收入》。修订后的准则规矩，初次履行该准则应当依据累积影响数调整当年年头留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起履行新收入准则。依据准则的规矩，本公司仅对在初次履行日没有完结的合同的累积影响数调整2020年年头留存收益以及财政报表其他相关项目金额，比较财政报表不做调整。履行该准则的首要影响如下：

　　与原收入准则比较，履行新收入准则对2020年度财政报表相关项意图影响如下：

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业管帐准则解说第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解说第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　解说第13号清晰了以下景象构成相关方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包含母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解说第13号也清晰了只是同受一方严重影响的两方或两方以上的企业不构成相关方，并弥补阐明晰联营企业包含联营企业及其子公司，合营企业包含合营企业及其子公司。

　　解说第13号完善了事务构成的三个要素，细化了构成事务的判别条件，一同引进“会集度测验”挑选，以在必定程度上简化非同一操控下获得组合是否构成事务的判别等问题。

　　本公司自2020年1月1日起履行解说第13号，比较财政报表不做调整，履行解说第13号未对本公司财政状况和运营效果产生严重影响。

　　财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权买卖有关管帐处理暂行规矩》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权买卖处理暂行办法》等有关规矩展开碳排放权买卖事务的要点排放单位中的相关企业（以下简称要点排放企业）。该规矩自2020年1月1日起施行，要点排放企业应当选用未来适用法运用该规矩。

　　本公司自2020年1月1日起履行该规矩，比较财政报表不做调整，履行该规矩未对本公司财政状况和运营效果产生严重影响。

　　依据财政部于2020年6月19日发布的财会〔2020〕10号文规矩，自2020年6月19日起施行，答应企业对2020年1月1日至该规矩施行日之间产生的相关租金减让进行调整。按照该规矩，关于满意条件的由疫情直接引发的租金减免、延期付出租金等租金减让，企业可以挑选选用简化办法进行管帐处理。

　　本公司关于归于该规矩适用规划的租金减让悉数挑选选用简化办法进行管帐处理，并对2020年1月1日至该规矩施行日之间产生的相关租金减让依据该规矩进行相应调整。

　　本公司作为承租人选用简化办法处理相关租金减让冲减本期运营本钱、处理费用、出售费用和研制费用算计人民币566,122.31元。

　　1、公司于2020年6月11日举行了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议经过了《关于刊出子公司的方案》，赞同刊出公司子公司合肥新时达智能配备科技有限公司以及公司子公司芜湖新时达机器人有限公司，并授权公司处理层依法处理相关清算和刊出事宜。2020 年 8 月 3 日，公司收到了安徽省合肥市肥西县商场监督处理局核发的《准予刊出挂号告诉书》，准予刊出公司子公司合肥新时达智能配备科技有限公司，到2020年12月31日，合肥新时达智能配备科技有限公司的刊出挂号手续已处理结束。合肥新时达智能配备科技有限公司刊出后，将不再归入公司兼并财政报表规划。

　　2、2020年12月22日，公司收到了深圳市商场监督处理局核发的《企业刊出告诉书》，准予刊出公司子公司深圳市众利兴软件科技有限公司，到2020年12月31日，深圳市众利兴软件科技有限公司的刊出挂号手续已处理结束。深圳市众利兴软件科技有限公司刊出后，将不再归入公司兼并财政报表规划。

　　3、2020年5月11日，公司收到了长沙市商场监督处理局核发的《准予刊出挂号告诉书》，准予刊出公司子公司长沙众为兴机器人有限公司，到2020年12月31日，长沙众为兴机器人有限公司的刊出挂号手续已处理结束。长沙众为兴机器人有限公司刊出后，将不再归入公司兼并财政报表规划。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月27日（周二）下午13：30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决办法举行。

　　本次会议的告诉已于2021年4月17日以电话、邮件的办法送达整体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士掌管，会议应参加的董事9名，实践到会9名。董事会秘书到会了会议，整体监事及总经理列席了会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规矩》等有关法令、法规及规矩。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的《2020年度独立董事述职陈说》。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立；公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的《2020年年度陈说》中的相关章节。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立；本方案需提交股东大会审议。

　　《2020年年度陈说》具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的公告，《2020年年度陈说摘要》具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立；本方案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的《2020年度财政决算陈说》。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立；本方案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于2020年度赢利分配预案的公告》及相关公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立；本方案需提交股东大会审议。

　　外部审计安排立信中联管帐师事务所(特别一般合伙)、保荐安排广发证券股份有限公司及保荐代表人已别离就公司《关于2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》宣布专项定见；独立董事已就上述事项宣布赞同的独立定见。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的《关于2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》及相关公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的《关于2020年度内部操控的自我点评陈说》及相关公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的《内部操控规矩执行自查表》及相关公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　10、审议经过了《关于公司2020年度非运营性资金占用、其他相关资金来往状况以及对外担保的方案》

　　2020年度未产生股东及其隶属企业非运营性资金占用及其他相关资金来往状况。

　　2020年度公司及控股子公司向金融安排请求归纳授信额度并由公司在额度内供给担保的总额估量不超越人民币12.2亿元，占公司2019年度经审计归归于上市公司股东的净财物的比重为45.82%。2020年度，已运用上述担保额度2,795.91万元。2020年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度产生并累计至陈说期的违规担保景象。

　　外部审计安排立信中联管帐师事务所(特别一般合伙)已就公司《2020年度非运营性资金占用及其他相关方资金来往状况汇总表》等出具了《关于上海新时达电气股份有限公司控股股东、实践操控人及其他相关方资金占用状况的专项阐明》。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　11、审议经过了《关于续聘立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度外部审计安排的方案》

　　独立董事就该项方案宣布了事前认可定见及赞同的独立定见。监事会已就上述事项宣布赞同的定见。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于拟续聘管帐师事务所的公告》及相关公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立；本方案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的《2020年度社会职责陈说》。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　表决成果：3票赞同，占到会会议的非相关董事人数的100％；0票放弃，0票对立；

　　表决成果：6票赞同，占到会会议的非相关董事人数的100％；0票放弃，0票对立；

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的《2020年年度陈说》中的相关章节及相关公告。

　　14、审议经过了《关于2021年向金融安排请求归纳授信额度并在额度内供给担保的方案》

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于2021年向金融安排请求归纳授信额度并在额度内供给担保的公告》及相关公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立；本方案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于运用部分搁置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

　　表决成果：9名赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立；本方案需提交股东大会审议。

　　依据《上海新时达电气股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》的规矩，公司于2017年揭露发行的时达转债(债券代码：128018)自2018年5月10日起可转化为公司股份。经时达转债转股后，到2021年3月31日，公司股份总数为62,040.6688万股，每股面值人民币1元，均为一般股。

　　因而，拟改变公司注册本钱，公司注册本钱由人民币62,018.6302万元修订为人民币62,040.6688万元。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　本方案需提交股东大会审议，且需经到会股东大会的股东所持有用表决权的2/3以上经过，并提请股东大会授权董事会处理公司注册本钱改变挂号的相关事宜。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立；

　　本方案需提交股东大会审议，且需经到会股东大会的股东所持有用表决权的2/3以上经过，并提请股东大会授权董事会处理《公司章程》修订存案的相关事宜。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于调整公司安排架构的公告》。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于管帐方针改变的公告》及相关公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于2020年度计提财物减值预备的公告》及相关公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　《2021年榜首季度陈说全文》具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）宣布的公告，《2021年榜首季度陈说正文》具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的公告。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　公司董事会决定于2021年6月4日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼陈说厅举行公司2020年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于举行公司2020年度股东大会的告诉》。

　　表决成果：9票赞同，占到会会议的董事人数的100％；0票放弃，0票对立。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日举行的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议经过了《2020年度赢利分配预案》，本方案需要提交公司2020年度股东大会审议。现将有关状况公告如下：

　　经立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）审计的2020年度管帐报表，公司2020年度完结归归于上市公司股东的净赢利86,797,716.53元，其间母公司完结净赢利35,402,626.26元，到2020年12月31日，母公司可供股东分配的赢利为289,415,028.98元人民币。

　　依据我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红方针》等相关规矩，结合公司现在的运营状况和事务展开前景，在充沛考虑未来运营状况和出资者报答的前提下，一同鉴于公司在赢利分配方案施行前或许存在因“时达转债”转股、公司回购股份事项和股权鼓励事项而引起的股本变化状况，故拟以公司2020年度赢利分配方案施行时股权挂号日的总股本（扣除公司已回购股份）为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.4元人民币（含税），剩下未分配赢利结转入下一年度。本年度不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　依据《公司法》等相关法令法规的规矩，上市公司经过回购专户持有的本公司股份，不享有参加赢利分配的权力。因而，未来施行分配方案时股权挂号日的可参加赢利分配的股本为总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本。以到2021年3月31日的总股本620,406,688股进行测算，扣除到2021年3月31日公司回购专用账户中已回购的4,608,179股后，可参加赢利分配的总股数615,798,509股，估量2020年度派发现金盈余24,631,940.36元（含税）。公司赢利分配方案发布后至施行前，公司股本及回购证券专用账户股份如产生变化，则以未来施行赢利分配方案时股权挂号日的可参加赢利分配的股本为基数，按照分配比例不变的准则对分配金额进行调整。

　　本次赢利分配方案契合《公司法》《企业管帐准则》及《公司章程》等规矩，契合公司确认的赢利分配方针、赢利分配方案、股东长时间报答规划以及做出的相关许诺。公司的现金分红水平与所在工作上市公司平均水平不存在严重差异。

　　经核对，公司2020年度赢利分配预案契合《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红方针》等法令法规的相关规矩，不存在危害公司股东、特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同公司2020年度赢利分配预案，并赞同提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事以为：2020年度赢利分配预案契合我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红方针》等相关规矩的要求，有利于公司的继续安稳健康展开。因而，咱们赞同公司2020年度赢利分配预案，并赞同提交公司2020年度股东大会审议。

　　1、本次赢利分配预案需要提交公司2020年度股东大会审议赞同，存在不确认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险；

　　2、本次赢利分配预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规划，并对相关内情信息知情人履行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日举行的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议经过了《关于续聘立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度外部审计安排的方案》，公司拟续聘立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2021年度外部审计安排，该事项需要提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　立信中联是经财政部和我国证券监督处理委员会赞同，具有证券、期货相关事务资历的管帐师事务所。立信中联具有满意的独立性、专业担任才能和出资者维护才能，具有多年为上市公司供给审计服务的经历和专业才能。在为公司供给审计服务的作业过程中，立信中联勤勉尽责，坚持独立审计准则，严厉遵从相关法令、法规和方针的要求，公允合理地宣布了独立审计定见，并按方案完结了对公司的各项审计事务，可以满意公司未来事务展开和财政审计作业的要求。董事会在充沛听取董事会审计委员会和独立董事的定见和主张的根底上，并考虑审计作业连续性和安稳性，董事会赞同拟续聘立信中联为公司2021年度外部审计安排，聘任期为一年，并提请股东大会授权公司处理层按照商场公允合理的定价准则，与管帐师事务所洽谈确认其2021年度审计费用。

　　（2）建立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都管帐师事务所有限公司转制建立）

　　（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融买卖中心北区1-1-2205-1

　　（6）人员信息：2020年底合伙人40人，注册管帐师327人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师112人。

　　（7）审计收入：2019年度经审计的收入总额25,998.21万元，审计事务收入19,431.18万元，证券事务收入8,337.47万元。

　　（8）事务状况：2020年度上市公司审计客户20家，首要工作触及制作业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，房地工业，科学研讨和技能服务业，信息传输、软件和信息技能服务业等，审计收费总额2,324.60万元，与本公司同工作上市公司审计客户3家。

　　立信中联到2020年底工作危险基金余额为2,019.27万元；购买的工作稳妥累计补偿限额6,000万元，工作危险基金计提或工作稳妥购买契合相关规矩；立信中联近三年无在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

　　立信中联近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法4次、自律监管办法0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法4次和自律监管办法0次。

　　拟签字项目合伙人：李春华，合伙人，1999年成为注册管帐师，2004年开端从事上市公司审计，2018年开端在立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）执业，2019年开端为本公司供给审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计陈说。

　　拟签字注册管帐师：唐健，签字注册管帐师，2010年成为注册管帐师，2015年开端从事上市公司审计，2018年开端在立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）执业，2019年开端为本公司供给审计服务；近三年参加多家上市公司年报审计项目。

　　项目质量操控复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册管帐师，2010年开端从事上市公司审计和复核，2010年开端在立