营口金辰机械股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

证券代码：603396        证券简称：金辰股份        公告编号：2023-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：北京恒一光电科技有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“恒一光电”）、苏州佳氢智能科技发展有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“佳氢智能”）。

　　● 投资金额：恒一光电注册资本为人民币1,000万元，其中营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）以货币方式出资700万元，占恒一光电注册资本的70%。佳氢智能注册资本为人民币1,000万元，其中公司以货币方式出资700万元，占佳氢智能注册资本的70%。

　　● 相关风险提示：

　　1、本次投资设立控股子公司，尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。

　　2、公司目前在钙钛矿电池镀膜装备真空蒸镀机、氢能装备自动化生产线尚处于起步阶段，控股子公司设立后可能面临宏观环境、技术研发、管理运营等方面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性。

　　3、公司将及时公告相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　因公司未来发展规划的需要，公司拟与北京辰工真空技术中心（有限合伙）（以下简称“辰工真空”）共同投资设立恒一光电，辰工真空为公司相关技术人员持股平台，恒一光电的注册资本为人民币1,000万元，其中公司以货币方式出资700万元，占该公司注册资本的70%；辰工真空以货币方式出资300万元，占该公司注册资本的30%。公司拟与苏州德辰技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“德辰技术”）共同投资设立佳氢智能，德辰技术为佳氢智能员工持股平台，佳氢智能的注册资本为人民币1,000万元，其中公司以货币方式出资700万元，占该公司注册资本的70%；德辰技术以货币方式出资300万元，占该公司注册资本的30%。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年11月27日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，经全体董事认真审议，通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议，尚需经过有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）公司名称：北京辰工真空技术中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91110112MAD34TGH52

　　出资额：100万元

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2023年11月15日

　　执行事务合伙人：施戈

　　主要经营场所：北京市通州区恒业北七街6号院17号楼2层101-3164室