证券简称：盈峰环境 证券代码：000967 公告编号：2019-041号

　　本公司及董事会全体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日以通讯方法向董事会全体成员发出了举行公司第八届董事会第二十八次暂时会议的告诉。会议于2019年5月20日上午10：30在公司总部会议室举行，会议由董事长马刚先生掌管。本次会议应参加表决董事7名,实践参加表决董事7名，会议举行及决策程序契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规则。

　　董事会授权董事长全权负责本次股权转让事项，可依据商洽的详细情况调整买卖内容（包含但不限于股权转让数量、买卖价格及付出方法等事项），但终究买卖标的估值不得低于3.5亿元。

　　本方案详见同日刊登在公司指定信息宣布媒体《证券日报》《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于拟转让子公司部分股权的公告》。

　　本方案详见同日刊登在公司指定信息宣布媒体《证券日报》《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于子公司拟股份制改制的公告》。

　　证券简称：盈峰环境 证券代码：000967 公告编号：2019-042号

　　本公司及董事会全体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日举行第八届董事会第二十八次暂时会议，会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议通过《关于拟转让子公司部分股权的方案》，会议赞同公司将所持有浙江优势高科专风实业有限公司（以下简称“专风实业”）不超越45%的股权别离拟转让给专风实业的管理层曹国路先生、李德义先生、绍兴和盈企业管理合伙企业（有限合伙），专风实业全体估值3.5亿元，假定出售 45%的股权将作价15,750万元。本次买卖完成后，公司持有专风实业不低于55%股权。

　　现在,公司与买卖对方就本次股权出售买卖方案等事项尚在洽谈商洽过程中，董事会授权董事长全权负责本次股权转让事项，可依据商洽的详细情况调整买卖内容（包含但不限于股权转让数量、买卖价格及付出方法等事项），但终究买卖标的估值不得低于3.5亿元。

　　独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规则，本事项在公司董事会批阅权限规模内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次股权转让不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组。转让股权权属清楚，不存在典当、司法冻住等法令妨碍。

　　曹国路先生现任职专风实业董事长，与公司及公司董事、监事、高档管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系，曹国路先生亦不是失期被执行人。

　　李德义先生现任职专风实业总经理，与公司及公司董事、监事、高档管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系，李德义先生亦不是失期被执行人。

　　运营规模：企业管理咨询服务。风机、风阀、消声器、环保设备、机械设备的出售。

　　绍兴和盈为专风实业员工持股途径，一般合伙人为谢波先生，有限合伙人由专风实业管理人员、中心事务与技能人员组成。

　　绍兴和盈与公司及公司董事、监事、高档管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系，绍兴和盈亦不是失期被执行人。

　　运营规模：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放设备、仓口盖启闭系统、液压成套设备、空调设备、环保设备、电机、金属及塑钢复合管材、型材、机电自控成套设备、电气设备相关元器件、仪器、外表的制作、出售、研制；进出口事务；企业管理信息咨询服务；设备租借服务。

　　本次买卖标的股权权属明晰，不存在争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法。

　　公司现在与买卖对方就本次股权出售买卖方案等事项尚在洽谈商洽过程中，董事会授权董事长全权负责本次股权转让事项，可依据商洽的详细情况调整买卖内容（包含但不限于股权转让数量、买卖价格及付出方法等事项），但终究买卖标的估值不得低于3.5亿元，转让股权不超越45%。

　　本次买卖不触及专风实业债权债务的搬运及员工安顿问题。本次买卖完成后，不会发生同业竞赛。

　　公司本次转让标的股权旨在进一步聚集公司中心主业，会集公司优势资源开展环保事务,以及完善专风实业的管理结构，有利于风机工业的长时间开展，一起为专风实业未来的本钱运作奠定根底。本次买卖完成后，公司仍持有不低于专风实业55%的股权，专风实业仍为公司控股子公司，不改动兼并报表规模，对公司财政状况和运营效果不发生严重影响，不存在危害公司及广阔股东尤其是中小股东利益的景象。

　　本次公司拟出售子公司的部分股权，契合公司长时间开展战略，不存在危害公司股东尤其是中小出资者利益的景象，不会影响公司正常的出产运营活动，契合有关法令、法规及《公司章程》的规则。因而，咱们赞同公司进行本次买卖。

　　本次买卖的详细方案需求由各方洽谈确认，现在两边没有签署相关协议，买卖存在必定的不确认性，公司将严厉依照相关法令法规的要求,及时实行信息宣布职责。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　证券简称：盈峰环境 证券代码：000967 公告编号：2019-043号

　　本公司及董事会全体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次暂时次会议审议通过《关于子公司拟股份制改制的方案》，公司子公司浙江优势高科专风实业有限公司（以下简称“专风实业”）拟进行股份制改制并全体改变建立股份有限公司，更名为浙江优势高科专风实业股份有限公司（终究以工商行政管理部门核准的为准），现将详细情况公告如下：

　　运营规模：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放设备、仓口盖启闭系统、液压成套设备、空调设备、环保设备、电机、金属及塑钢复合管材、型材、机电自控成套设备、电气设备相关元器件、仪器、外表的制作、出售、研制；进出口事务；企业管理信息咨询服务；设备租借服务。

　　专风实业进行股份制改制之前，拟转让专风实业的部分股权，以保证改制后股东人数契合相关法令法规的要求。到公告宣布日上市公司董事、监事及高档管理人员在专风实业均未持股。

　　专风实业专心于工业、民用、核电、轨迹风机及鼓风机的研制、出产及出售事务，首要产品包含风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口等。专风实业客户广泛散布于高层建筑、厂矿企业、电力、石油、化工、冶金、建材、环保、国防、地铁、地道、煤矿等职业，包含万达地产、深圳地铁、无锡地铁、中核、广核等大型客户。专风实业为高新技能企业、国家二级企业、浙江省工商企业信用AAA级企业、浙江省重点建设工程招标招标范畴信用等级AAA级企业，并取得ISO 9001:2008、ISO 14001:2004、ISO 10012:2003、GB/T 28001-2001认证，具有民用核安全设备设计、制作许可证、我国驰名商标、国家质量管理奖、中华人民共和国国家质量奖、浙江省著名商标、计量检测系统合格证书、浙江省环保工业协会团体会员证书、我国环境保护产品认证证书、标准化杰出行为证书AA、浙江制作认证证书。此外，浙江优势高科专风实业有限公司技能研制实力雄厚，在风机范畴具有近百项专利。

　　为促进公司风机工业更好更快地开展，专风实业拟全体改变为股份公司，公司的悉数权利职责均由全体改变后建立的股份有限公司继承。拟设股份公司的名称为“浙江优势高科专风实业股份有限公司”。

　　公司本次改制选用全体改变的方法，股东作为发起人以各自持有的公司之股权所对应的该公司到2018年12月31日经审计的账面净财物按原出资份额折价认购拟设股份公司的悉数股份，亦即以各自持有的公司之股权所对应的该公司到2018年12月31日经审计的账面净财物对拟设股份公司出资。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）出具了以2018年12月31日为审计基准日编号为天健审（2019）3451号的《审计报告》，经审计的账面净财物额为165,297,324.55元，依照1:0.665468的份额折股之后，拟设股份公司的注册本钱为11,000万元，总股本为11,000万股，超出股本的55,297,324.55元列入股份公司的本钱公积金。

　　拟设股份公司发行的股份性质为一般股，均同股同权、同股同责、同股同利，拟设股份公司的股票每股面值为1元，以人民币标明。

　　为了有利于风机工业长时间的开展，本次股改为推进风机工业（专风实业）独立走向本钱商场做准备。未来公司将推进专风实业择机走向本钱商场，包含但不限于在境内或香港独立上市。

　　从2014年开端，公司继续向环保范畴转型，截止2018年，公司的环保事务占比已超越70%，成为公司的中心事务，且公司将努力成为受人敬重及信任的以环卫机器人为龙头的智能环境配备及服务的职业引领者。

　　公司未来将更专心于环保范畴，关于非环保事务拟进行剥离或分拆上市。专风实业首要从事核电风机、轨迹交通风机、工民建风机、消声器、风阀等产品的出产和出售，与公司现有的环保事务有较大的差异，协同性不强。

　　通过多年的深耕和开展，公司的风机事务在核电、轨迹交通等范畴具有较强的竞赛力，且已成为该范畴的中心供货商，是我国通风机职业的抢先企业之一。近几年，专风实业运营稳健，竞赛能力在逐渐加强。2018年专风实业完成出售5.27亿元，净利润4,775万元，且专风实业的订单局势和开展前景较好，具有将来独立走向本钱商场的根底。

　　公司所从事的风机工业归于高端配备范畴，需求继续的研制和技能投入，才干保证企业坚持抢先优势。因为专风实业的运营规模占比上市公司份额较低（2018年风机的运营收入占上市公司兼并报表的份额仅为4.04%），而公司的开展重心又聚集在环保范畴，公司可为其开展供给的资源有限，仅依托专风实业本身堆集难以能满意开展的需求，晦气于风机工业的长时间开展。

　　如能推进专风实业独立走向本钱商场，可拓展风机工业的融资途径及提高其品牌知名度，并充分利用本钱商场的优势助力其更好更快的开展。

　　公司的风机工业有独立的出产基地（浙江省绍兴市）、独立的出产和出售系统，公司与专风实业在人员、财物、财政、安排、事务等方面均坚持独立，各自独立核算，独立承当职责和危险。因为专风实业的运营规模占比上市公司份额较低，2018年风机的运营收入占上市公司兼并报表的份额仅为4.04%，风机工业的剥离或独立上市不会对公司继续运营运作构成实质性影响。专风实业其主营事务与公司及其他事务板块不存在竞赛联系，不影响公司保持独立上市位置，不会对公司现有事务带来晦气影响。

　　公司子公司专风实业拟进行股份制改制，有利于专风实业进一步完善其管理水平、优化安排结构、增强中心竞赛力，契合专风实业全体的开展方针及长时间开展战略，不会影响公司独立上市位置，不存在危害股东和公司利益的景象。

　　专风实业进行股份制改制，是为了推进其将来独立走向本钱商场，包含但不限于择机在境内或香港商场独立上市。专风实业存在未来的运营或许无法满意相关法令法规及标准性文件的要求、未来事务开展不达预期、未来企业运作不标准等要素影响专风实业未来本钱运作方案的或许性，终究能否成功上市尚存在较大的不确认性。敬请出资者留意出资危险。